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中信银行股份有限公司2007年半年度报告摘要
  2007年08月23日      来源：上海证券报      作者：

　　(上接D9版)　　5.14预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明。
　　□适用 √不适用
　　5.15公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
　　□适用 √不适用
　　5.16公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
　　□适用 √不适用
　　§6 重要事项
　　6.1报告期内本行利润分配情况、公积金转增股本方案及发行新股方案的执行情况
　　6.1.1 2006年全年利润分配情况
　　本行于2007年3月8日召开的临时股东大会批准，对于自2005年12月31日至股份公司设立日2006 年 12月31日实现的可供分配利润，根据财政部相关规定和《发起人协议》的相关约定，以现金方式上交中信集团。该分配方案已实施。
　　6.1.2 2007年1月1日至本行上市前利润分配政策
　　经2007年3月8日召开的临时股东大会批准，本行2007 年 1 月 1 日至上市日（即2007年4月27日）期间实现的可供分配利润，由新老股东共享。该分配方案尚未实施。
　　6.1.3 2007年中期利润分配
　　本行未计划进行2007年中期利润分配。
　　6.2 A股及H股上市情况
　　2007年4月27日，本行成功实现上海、香港两地同日公开发行上市。本次公开发行上市共发行A股2,301,932,654股，H股5,618,300,000股（包括中信集团划转给社保基金理事会的国有股份以及BBVA和中信国金分别行使的反摊薄权利和追加认购权利）。公开发行后，本行共有A股26,631,541,573股，H股12,401,802,481股，总股本39,033,344,054股。A股和H股的发行价格分别为人民币5.80元和港元5.86元，经汇率调整，A股和H股的发行价格一致。
　　本次A股与H股合计共筹集资金（未扣除发行费用）458.18亿元人民币，其中A股筹集资金133.51亿元人民币；H股筹资总额折计324.67亿元人民币。
　　6.3 购回、出售或赎回本行股份
　　本行于2007年4月27日在香港联交所首次公开发行H股数量为4,885,479,000股，于4月30日行使超额配售权，发行H股732,821,000股。
　　本行于2007年4月4日起发行2,301,932,654股新A股股份，A股股份于2007年4月27日在上海证券交易所上市并开始进行交易。
　　除上述披露外，本行及其任何附属公司概无购买、出售或赎回本行任何股份。
　　6.4 实际经营成果与招股上市文件相关披露的比较报告
　　报告期内，本行实际经营成果与本行招股上市文件的相关披露一致。
　　6.5 重大关联交易
　　请参见会计报表及审阅报告之简要会计报表注释中第32条关联交易。
　　6.6 重大收购、出售资产及资产重组事项
　　报告期内，除已披露者外，本行没有发生重大收购、出售资产及资产重组事项。
　　6.6.1 收购资产
　　□适用 √不适用
　　6.6.2 出售资产
　　□适用 √不适用

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